证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-030



               贵阳朗玛信息技术股份有限公司
          关于召开2017年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2018年5月11日（星
期五）召开2017年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司2017年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议
通过，决定召开公司2017年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）14时
    （2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，
下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018
年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年5月7日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2018年5月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内
容产业园二楼朗玛信息第一会议室


    二、会议审议事项
    1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在本次年度
股东大会上进行述职；
    2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
    3、《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
    4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
    6、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构的议案》；
    7、《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合
作补充协议暨关联交易的议案》；
    8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担
保的议案》；
    10、《关于 2017 年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成
 关联担保的议案》；
     11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
     12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
     13、《关于修订<公司章程>的议案》。
     上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会
 议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板
 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。其
 中议案 9 和议案 13 需股东大会特别决议通过。
     根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范
 运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结
 果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


     三、提案编号
   表一、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票
                       总议案：除累积投票提案外
     100                                                        √
                               的所有提案
非累积投票提案
                 《关于公司2017年度董事会工作报告的议
     1.00                                                       √
                 案》
                 《关于公司2017年度监事会工作报告的议
     2.00                                                       √
                 案》
                 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘
     3.00                                                       √
                 要的议案》
     4.00        《关于公司2017年度财务决算报告的议案》         √

     5.00        《关于公司2017年度利润分配预案的议案》         √
                 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合
     6.00                                                       √
                 伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
                 《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁
     7.00        玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议           √
                 暨关联交易的议案》
                《关于公司及控股子公司向银行申请综合
     8.00                                                       √
                授信额度的议案》
                《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限
     9.00                                                       √
                公司申请银行综合授信提供担保的议案》
                《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商
     10.00      服务有限公司提供担保构成关联担保的议            √
                案》
     11.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

     12.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

     13.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √



      四、会议登记等事项
      1、登记方式
      （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
      （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
      （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5
月9日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
      2、登记时间：2018年5月9日（星期三）9:00—11:30时， 13:00—17:00
时
      3、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
      4、联系方式：
      联系电话：0851-83842119-8004
      传真：0851-83835538
      Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
      地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼
      邮编：550022
      联系人：李博    肖越越
      5、会议相关材料备置于会议现场。
   6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的
食宿及交通费用自理。
    7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程见附件1。


    六、备查文件
   1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 20 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365288；投票简称：“朗玛
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 11 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                               授权委托书

    本人（本公司）               作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）股东，兹委托                 先生/女士全权代表本人/本公
司，出席于 2018 年 5 月 11 日在贵阳召开的公司 2017 年年度股东大会，代表
本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
提案编码          提案名称             备注         同意   反对   弃权
                                     该列打勾的
                                     栏目可以投
                                         票
   100    总议案：除累积投票提案         √
                外的所有提案
非累积投票提案
  1.00    《关于公司2017年度董事            √
          会工作报告的议案》
  2.00    《关于公司2017年度监事            √
          会工作报告的议案》
  3.00    《关于公司2017年年度报            √
          告及年度报告摘要的议
          案》
  4.00    《关于公司2017年度财务            √
          决算报告的议案》
  5.00    《关于公司2017年度利润            √
          分配预案的议案》
  6.00    《关于聘请大华会计师事            √
          务所（特殊普通合伙）为
          公司 2018 年度审计机构的
          议案》
  7.00    《关于贵阳市第六医院有            √
          限公司与贵阳叁玖互联网
          医疗有限公司签订合作补
          充协议暨关联交易的议
          案》
  8.00    《关于公司及控股子公司            √
          向银行申请综合授信额度
          的议案》
  9.00    《关于为控股子公司贵阳            √
          市第六医院有限公司申请
          银行综合授信提供担保的
          议案》
  10.00     《关于2017年度向子公司            √
            贵阳市医药电商服务有限
            公司提供担保构成关联担
            保的议案》
  11.00     《关于修订<股东大会议             √
            事规则>的议案》
  12.00     《关于修订<董事会议事             √
            规则>的议案》
  13.00     《关于修订<公司章程>的            √
            议案》
    1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框
中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

    2、授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：                           受托人身份证号码：

委托人持股数：




                                           委托日期：      年      月     日