证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-033 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开会议时间: (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 11 日(星期五)14:00。 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月11日 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5月10日 15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容 产业园二楼朗玛信息第一会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表共 10 人,出席股东代表所持(代表)股份 185,176,726 股,占公司股份总数 的 54.7955%。 其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,出席股东代表所 持有表决权股份 184,924,326 股,占公司股份总数的 54.7208%。 2、参加网络投票的股东 5 人,代表公司有表决权股份 252,400 股,占公司 股份总数的 0.0747%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 (一)审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (二)审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (三)审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (四)审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (五)审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (七)审议通过了《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗 有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》 表决结果:同意 54,395,086 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。因涉及关联交易,公司股东王伟先生(持有 122,496,000 股)及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询(有限合伙)(持有 8,285,640 股)回避 表决。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (八)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (九)审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行 综合授信提供担保的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十)审议通过了《关于 2017 年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司 提供担保构成关联担保的议案》 表决结果:同意 162,195,640 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。因涉及关联担保,公司股东黄国宏先生(持有 22,981,086 股)回避表决。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十一)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十二)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意252,400股,占出席会议 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。 (十三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 185,176,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股,占出席会 议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、梁颖律师就本次股东大会出具了法律意 见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人 资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由 此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2018 年 5 月 11 日