证券代码：300288          证券简称：朗玛信息           公告编号：2018-037


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以邮件、电话方式发出，会议于 2018 年 6
月 25 日 14 点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下
议案：

    一、审议通过了《关于与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司签订业务
合作协议的议案》

    公司与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司于 2018 年 6 月 25 日签订了
《业务合作协议》，同意贵阳朗玛通信科技有限公司在公司获准开展移动通信
转售业务的许可范围内开展业务。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订业
务合作协议的公告》（公告编号：2018-038）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                               2018 年 6 月 25 日