证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-039




                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2018 年 7 月 8 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月
11 日上午 10 点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下
议案：

    一、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资
助的议案》

    同意在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金向控股子公司贵阳市
第六医院有限公司提供合计不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）额度的财务资
助，借款期限自本次董事会审议通过该议案起不超过一年，借款利率在中国人
民银行同期贷款基准利率（4.35%）的基础上上浮 5%，即年利率 4.5675%，借
款利息按季度支付，借款本金到期时一次性归还。具体内容详见公司于同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于为控股子公司提供
财务资助的独立意见》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。




                               贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                         2018 年 7 月 11 日