朗玛信息:第三届董事会第十四次会议决议公告2018-07-12
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-039
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议通知于 2018 年 7 月 8 日以电话、邮件方式发出,会议于 2018 年 7 月
11 日上午 10 点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议由董事长王伟先生召集和主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下
议案:
一、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资
助的议案》
同意在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金向控股子公司贵阳市
第六医院有限公司提供合计不超过 2,000 万元(含 2,000 万元)额度的财务资
助,借款期限自本次董事会审议通过该议案起不超过一年,借款利率在中国人
民银行同期贷款基准利率(4.35%)的基础上上浮 5%,即年利率 4.5675%,借
款利息按季度支付,借款本金到期时一次性归还。具体内容详见公司于同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-040)。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于为控股子公司提供
财务资助的独立意见》。
表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日