证券代码：300288         证券简称：朗玛信息        公告编号：2018-043


               贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年 8
月 20 日上午 10 点在北京市海淀区中国技术交易大厦 B 座 20 层北京分公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘景伟先生书面委托独立董
事王迅先生参加会议并投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案》
    公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：
2018-045）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），2018 年半年度报告披露提示性公告同时刊登
于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    同意选举黄国宏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举副
董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2018-046）。
    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    3、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

    公司董事会收到总经理黄国宏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，其
不再担任公司总经理职务。现同意聘任王健先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2018-046）。

    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信
提供关联担保的议案》
    根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东、实际控制人王伟先生
拟为公司向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请不超过 9,000 万元综合授信无
偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司控股股东、实
际控制人王伟先生为公司的关联人，其向公司提供担保构成了关联交易，具体
内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行
申请综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2018-047）。

    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《独立董事关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担
保事项的事前认可意见》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公司独立董事关
于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    关联董事王伟先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，
反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案须经股东大会
审议，公司定于 2018 年 9 月 7 日在北京召开 2018 年第一次临时股东大会，详
细情况参见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2018-050）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。



                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                             2018 年 8 月 20 日