朗玛信息:第三届监事会第十次会议决议公告2018-09-07
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-053
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议于 2018 年 9 月 7 日下午 4 时在北京分公司会议室以现场方式召开,会议通
知于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司股东代表监事的
议案》,同意康正茂先生为公司第三届监事会成员后,以书面送达和口头告知的
方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事
3 人,会议由全体监事共同推举的康正茂先生主持,董事会秘书及证券事务代表
列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举康正茂先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会
决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更监事暨选举监事会主席的公告》(公告编号:2018-054)。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2018 年 9 月 7 日