朗玛信息:关于变更监事暨选举监事会主席的公告2018-09-07
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-054
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于变更监事暨选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 22 日
发 布 了《 关于监事 会主席辞 职暨补选 股东代表 监事的公 告》(公告 编号:
2018-049), 史红军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务,史红
军先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为 2017 年 2 月 21 日至 2020 年
2 月 20 日。辞去监事后,史红军先生仍担任公司北京分公司总经理职务。
截至本公告日,史红军先生直接持有公司股份 6,240,000 股,占公司总股本
1.85%。辞去监事会主席后,史红军先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法
律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
为保证监事会正常履行职能,公司于 2018 年 8 月 20 日召开第三届监事会
第九次会议,审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》,提名康正茂先
生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,并提交公司 2018 年第一次临时股
东大会审议。2018 年 9 月 7 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于选举公司股东代表监事的议案》,同意选举康正茂先生为公司第三届监事会股
东代表监事,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
2018 年 9 月 7 日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选举康正茂先生(简历见附件)为公
司第三届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为
止。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
2018 年 9 月 7 日
附件:康正茂先生简历
康正茂先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,医学学士学位,
1993 年至 2015 年历任中航工业贵航三〇〇医院外科医师、急诊科副主任、急诊
科主任、院长助理、副院长、工会主席、院长、党委书记,2015 年 3 月至 2015
年 12 月兼任中航工业贵航三〇三医院院长。2016 年 1 月至今任贵阳市第六医院
有限公司法定代表人、董事长及总经理,2016 年 2 月至今任贵阳叁玖互联网医
疗有限公司董事,2018 年 5 月至今任贵州省非公立医疗机构协会会长。
康正茂先生未持有本公司的股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被
执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。