证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-052


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2018年8月22日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知公告》；

   2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

   4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、召开会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 7 日（星期五）14:00

    （2）网络投票时间：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月7日上
午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月6日
15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。

     5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

     6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

     （二）会议出席情况

     公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 8 人，出席股东代表所持（代表）股份 176,921,586 股，占公司股份总数的
52.3527%。

     其中:

     1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 176,254,186 股，占公司股份总数的 52.1553%。

     2、参加网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 667,400 股，占公司
股份总数的 0.1975%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。




     二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信
提供关联担保的议案》

     公司股东王伟先生作为关联股东对本议案回避表决。

     表 决 结 果 ： 同 意 54,420,586 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9908%；反对 5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 663,400 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.2519%；反对 5,000
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
0.7481%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。

    （二）审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》

     表决结果：同意 176,916,586 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9972%；反对 5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

     其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 663,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.2519%；反对 5,000
股 ， 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
0.7481%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。




     三、律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所刘云龙律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。




     四、备查文件
     1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。

                                             贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                              2018 年 9 月 7 日