朗玛信息:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-09-07
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2018-052
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2018年8月22日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知公告》;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开会议时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 7 日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月7日上
午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年9月6日
15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人:贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 8 人,出席股东代表所持(代表)股份 176,921,586 股,占公司股份总数的
52.3527%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,出席股东代表所
持有表决权股份 176,254,186 股,占公司股份总数的 52.1553%。
2、参加网络投票的股东 3 人,代表公司有表决权股份 667,400 股,占公司
股份总数的 0.1975%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
(一)审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信
提供关联担保的议案》
公司股东王伟先生作为关联股东对本议案回避表决。
表 决 结 果 : 同 意 54,420,586 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9908%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 663,400 股,占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.2519%;反对 5,000
股 , 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
0.7481%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
(二)审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》
表决结果:同意 176,916,586 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9972%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 663,400 股,占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.2519%;反对 5,000
股 , 占 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数的
0.7481%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘云龙律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律
意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2018 年 9 月 7 日