证券代码：300288           证券简称：朗玛信息            公告编号：2018-056



                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2018 年 9 月 14 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 18
日 10 点在贵阳总部第一会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次董事会会议
由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    鉴于李博先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王
春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告
编号：2018-057）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关
于聘任董事会秘书的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。
                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 18 日