证券代码：300288          证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-057


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                关于公司董事会秘书变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书李博先生提交的书面辞职报告。李博先生因个人原因申请辞去公司副总
经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任
公司任何职务。截至公告日，李博先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项，公司董事会对李博先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王春女士
（简历附后）担任公司第三届董事会董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满
之日止。
    王春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公
司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，
王春女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
    董事会秘书王春女士的联系方式如下：
    联系电话：0851-83842119
    传真号码: 0851-83835538
    电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn
    联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
    邮政编码：550022
特此公告。

             贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                               2018 年 9 月 18 日
附件：

    王春女士简历

    王春，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵
航集团云天工业贸易公司财务科出纳，1999 年 7 月就职贵阳朗玛信息技术有限
公司，历任会计、办公室主任、财务经理、证券事务代表、证券部经理，现任公
司副总经理、财务总监。2017 年 2 月当选政协贵阳市第十二届委员会委员。
    王春女士未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。