证券代码：300288           证券简称：朗玛信息       公告编号：2018-075


                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2018 年 12 月 12 日下午 4 时 30 分在贵阳总部会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以书面表决方式通过以下议案：
       一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十次会议通知期限的议
案》
    根据公司实际情况，为提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二
十次会议的通知期限，于 2018 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




       二、审议通过了《关于暂缓审议 2018 年第二次临时股东大会部分事项的
议案》
    公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》，该
事项暂不提交至 2018 年第二次临时股东大会进行审议，审议该事项的股东大会
召开时间将另行通知。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十九次会议审议通过的部
分议案须经股东大会审议，并已审议通过了提请召开股东大会的议案。公司定
于 2018 年 12 月 28 日在北京召开 2018 年第二次临时股东大会，详细情况参见
同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2018-076）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。

                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 12 日