证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-077


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议通知于 2018 年 12 月 17 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年
12 月 19 日上午 9 时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下
议案：
    一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进
行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最
终核准、登记为准，同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案
手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议通过。鉴
于公司 2018 年 12 月 28 日即将召开 2018 年第二次临时股东大会，本着提高效
率的原则，公司控股股东王伟先生提请公司董事会将该事项以临时提案方式直
接提交公司 2018 年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》（公
告编号：2018-079）。
特此公告。



             贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                       2018 年 12 月 19 日