证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2018-081


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电话、邮件方式发出，会议于 2018 年
12 月 28 日下午 4 时在北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,公
司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过下
列议案：
    一、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十二次会议，会议审议通过了《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司
股东吴文生业绩承诺的议案》，该事项尚需公司股东大会审议，现公司定于 2019
年 1 月 24 日在北京召开 2019 年第一次临时股东大会，详细情况参见同日披露
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2018-082）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。

                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                              2018 年 12 月 28 日