朗玛信息:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-08-29
证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2019-039
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
五次会议于2019年8月27日16时在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已
于2019年8月17日送达各位监事。会议应到监事3人,实际出席监事3人,董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席康正茂先生主持。
经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核,与会监事一致认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符
合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半
年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:
2019-035)具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规
定,变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符
合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次
会计政策变更。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》(公告编号:2019-036)。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
2019 年 8 月 29 日