证券代码：300288          证券简称：朗玛信息      公告编号：2019-052


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于2019年10月23日16时在贵阳总部会议室召开。本次会议通知已于
2019年10月18日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会
秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事周平先生主持。经与会监

事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    经审核，与会监事认为：公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合
相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019年第三季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    二、审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》

    鉴于康正茂先生辞去公司监事、监事会主席职务，将导致公司监事会成员
低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》
的规定，公司监事会提名李娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。具体内容
详 见 中 国 证 监 会指 定 的 创 业板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事
的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                               贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
                                              2019 年 10 月 24 日