证券代码：300288          证券简称：朗玛信息           公告编号：2020-012


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2020年2月19日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公
告》，于2020年3月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关
于变更2020年第一次临时股东大会现场会议地址的公告》；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）14:00。

    （2）网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15
至15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 7 人，出席股东代表所持（代表）股份 171,593,452 股，占公司股份总数的
50.7761%。

    其中:

    1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 171,335,452 股，占公司股份总数的 50.6998%。

    2、参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份 258,000 股，占公司
股份总数的 0.0763%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。




    二、议案审议和表决情况

    （一）以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举
第四届董事会非独立董事的议案》，逐项表决情况如下：

    1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事

    总表决结果：

    同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：
   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   王伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   王健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   李旋峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   王春女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
    （二）以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举
第四届董事会独立董事的议案》，逐项表决情况如下：
    2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   刘景伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   王迅先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事

   总表决结果：

   同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

   同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

   吴锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    （三）以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举
第四届监事会非职工代表监事的议案》，逐项表决情况如下：
    3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事

    总表决结果：

    同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

    同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

    王海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事

    总表决结果：

    同 意 171,591,752 票 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9990%。

    其中，中小股东表决结果：

    同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9716%。

    杨晓明女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。




    三、律师出具的法律意见

   北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件

   1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                2020 年 3 月 30 日