证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2020-023
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2020年4月1日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月22日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月22日9:15
至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 7 人，出席股东代表所持（代表）股份 171,584,352 股，占公司股份总数的
50.7734%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 171,332,452 股，占公司股份总数的 50.6989%。
2、参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份 251,900 股，占公司
股份总数的 0.0745%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
表决结 果： 同意 171,578,752 股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二） 逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2 发行方式和发行时间
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.3 发行对象
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.4 发行价格及定价原则
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.5 发行数量
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.6 认购方式
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.7 限售期
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.8 上市地点
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.10 募集资金数量和用途
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.11 本次非公开发行决议的有效期
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于<公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>
的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性
报告>的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于
公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
表 决 结果 ： 同意 171,578,752 股 ，占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总 数 的
99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计
的议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为
关联股东对本议案回避表决。
表 决 结 果 ： 同意 43,797,097 股 ，占 出 席 会 议有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.9872%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对
5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所孙筱律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
