证券代码：300288           证券简称：朗玛信息        公告编号：2020-042


                贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电话、邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 3
日上午 9 点在贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生
召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供关联
担保的议案》
    根据公司经营情况与资金使用计划需要，同意公司向交通银行股份有限公
司贵州省分行申请 5,000 万元流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人王伟
先生为公司本次申请贷款无偿提供连带责任保证，借款利率 4.05%，贷款期限
一年。公司不提供反担保，且无需支付担保费用。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供关联担保的公告》
（公告编号：2020-043）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见
中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第四次会
议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
    关联董事王伟先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，
反对 0 票。



    特此公告。


                                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                                             2020 年 6 月 3 日