证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2021-020
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2021年4月24日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 9 人，出席股东代表所持（代表）股份 175,527,767 股，占公司股份总数的
51.9403%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表所
持有表决权股份 175,265,567 股，占公司股份总数的 51.8627%。
2、参加网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 262,200 股，占公司
股份总数的 0.0776%。
3、出席本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表股份 27,703,501 股，占公
司股份总数的 8.1977%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 47,746,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务
资助额度的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十四）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十五）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十六）审议通过了《关于修订<对外投资制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 175,281,467 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对
246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、李卉怡律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
