证券代码：300288           证券简称：朗玛信息          公告编号：2021-028


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2021年6月8日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网上刊登了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2021年第
一次临时股东大会的通知公告》；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）14:30。

    （2）网络投票时间：

    ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 6 月 23 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2021 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 10 人，出席股东代表所持（代表）股份 154,723,256 股，占公司股份总数的
45.7840%。

    其中:

    1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表所
持有表决权股份 154,427,456 股，占公司股份总数的 45.6965%。

    2、参加网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 295,800 股，占公司
股份总数的 0.0875%。

    3、出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表股份 26,941,601 股，占公
司股份总数的 7.9723%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。



    二、议案审议和表决情况

   （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 154,687,556 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9769%；反对 35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 26,905,901 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8675%；反对
35,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.1325%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
   （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 154,687,556 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9769%；反对 35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 26,905,901 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8675%；反对
35,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.1325%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。



    三、律师出具的法律意见
   北京市君合律师事务所卜祯律师、周梦律师就本次股东大会出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议合法有效。



    四、备查文件

    1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书。



    特此公告。



                                          贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 23 日