证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2021-032


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件方式发出，会议于 2021 年 8
月 23 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-035）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。



                                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 24 日