证券代码：300288        证券简称：朗玛信息      公告编号：2021-039


               贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于2021年10月22日以电话、邮件方式发出，会议于2021年10月26
日上午10点在公司贵阳总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    公司《2021年第三季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第三季度
报告披露提示性公告》（公告编号：2021-041）同时刊登于公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》。

    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司
《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及<股东大会
议事规则>的公告》（公告编号：2021-043）。

    修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。



   3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-043）。

    修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并需股东大会以特别
决议通过。



    4、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案需股东大会审
议，公司定于2021年12月9日在北京召开2021年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                    2021年10月27日