证券代码：300288         证券简称：朗玛信息        公告编号：2022-020



               贵阳朗玛信息技术股份有限公司
    关于公司2021年年度股东大会会议地址变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    贵阳朗玛信息技术股份有限公司2021年年度股东大会现场召开地址变更
为：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家
数字内容产业园二楼。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会
的通知公告》，决定于2022年5月17日14时召开2021年年度股东大会，现场会
议召开地址原定于：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层
贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。具体内容详见公司于2022
年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年
度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-017）。
    由于疫情原因，公司决定将本次股东大会现场会议的地址变更为：贵州省
贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼。
    为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，公司
鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。
公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于贵州省贵阳市，除携带相关证
件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人务必在出行前确认最新
的防疫要求，遵守贵阳市疫情防控有关规定和要求，做好往返途中的防疫措施，
并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩，望公司股东支
持和理解。
    公司本次股东大会除现场地址变更外，已披露的《关于召开2021年年度股
东大会的通知公告》无其他更改。修改后的股东大会通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司2021年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议
通过，决定召开公司2021年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午2:00
    （2）网络投票时间
    ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月17日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；
    ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2022年5月17日9:15至15:00
的任意时间
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技
产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼。


    二、会议审议事项
                                                                       备注
                                                                     该列打勾的
     提案编码                        提案名称
                                                                     栏目可以投
                                                                         票
       100             总议案：除累积投票议案外的所有提案                √

 非累积投票提案

       1.00       《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》              √

       2.00       《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》              √

       3.00       《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》        √

       4.00       《关于公司2021年度财务决算报告的议案》                √

       5.00       《关于公司2021年度利润分配预案的议案》                √
                  《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
       6.00                                                             √
                  2022年度审计机构的议案》
                  《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计
       7.00                                                             √
                  的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公
司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。


    三、现场会议登记事项
    1、登记时间：2022年5月13日（星期五）9:00—11:30时，13:00—17:00
时
     2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部
     3、登记方式
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5
月13日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     4、联系方式：
     联系电话：0851-83842119-8004      传真：0851-83835538
     Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
     地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31
号国家数字内容产业园二楼
     邮编：550022
     联系人：王春    肖越越
     5、会议相关材料备置于会议现场。
     6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的
食宿及交通费用自理。
     7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议。


特此公告。


                             贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 9 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350288；投票简称：“朗玛
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1 、 投 票 时 间 为 2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 5 月 17 日下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                2021 年年度股东大会授权委托书



    本人（本公司）                作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）股东，兹委托                  先生/女士全权代表本人/本公司，
出席于 2022 年 5 月 17 日在贵阳召开的公司 2021 年年度股东大会，代表本人/
本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                              备注      同意    反对     弃权
                                            该列打勾
提案编码             提案名称
                                            的栏目可
                                            以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的
                                               √
                     所有提案
                              非累积投票提案
            《关于公司2021年度董事会工作       √
  1.00
            报告的议案》
            《关于公司2021年度监事会工作       √
  2.00
            报告的议案》
            《关于公司2021年年度报告及年       √
  3.00
            度报告摘要的议案》
            《关于公司2021年度财务决算报       √
  4.00
            告的议案》
            《关于公司2021年度利润分配预       √
  5.00
            案的议案》
            《关于续聘大华会计师事务所
  6.00      （特殊普通合伙）为公司2022年       √
            度审计机构的议案》
                                               √
            《关于公司及下属子公司2022年
  7.00
            度日常关联交易预计的议案》

    注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的
方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他
符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

    2、授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：

委托人股东账号：                   受托人身份证号码：

委托人持股数：




                                   委托日期：     年    月   日
附件 3：

                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司
               2021 年年度股东大会股东参会登记表

         股东姓名/名称

   身份证号码/营业执照号

             股东账号

           持股数（股）

   是否委托他人参加会议

       受托人姓名（如有）

 受托人身份证号码（如有）

            联系人姓名

             联系电话

             联系邮箱

         联系地址及邮编

注：
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造
成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担
全部责任。
    2、请用正楷填写此表。



                            股东签名（法人股东盖章）：

                                                         年   月   日