证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2022-021
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2022年4月26日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》，于
2022年5月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司
2021年年度股东大会会议地址变更的公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产
业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 8 人，出席股东代表所持（代表）股份 133,295,554 股，占公司股份总数的
39.4434%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 4 人，出席股东代表
所持有表决权股份 132,884,054 股，占公司股份总数的 39.3216%。
（2）参加网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 411,500 股，占公
司股份总数的 0.1218%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表股份 9,793,799 股，占
公司股份总数的 2.8981%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员通过现场和线上视频方式出席或列
席了本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师采用线上视频方式参会
并对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 133,216,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的
议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 9,714,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1923%；
反对 79,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8077%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 9,714,699 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1923%；反对
79,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行线上
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
