证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-010
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2023年2月22日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公
告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 3 月 10 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2023 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 7 人，出席股东代表所持（代表）股份 118,125,455 股，占公司股份总数的
34.9544%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3 人，出席股东代表
所持有表决权股份 117,781,655 股，占公司股份总数的 34.8527%。
（2）参加网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 343,800 股，占公
司股份总数的 0.1017%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表股份 1,343,800 股，占
公司股份总数的 0.3976%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了
本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派洪毓吟律师、刘婧律师参会并对本次股东大
会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。王伟先生、王健
先生、王春女士当选公司第五届董事会非独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
1.02 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
1.03 选举王春女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。陈文德先生、杨
小舟先生当选公司第五届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举陈文德先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
2.02 选举杨小舟先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。李晓鹏先生、李
娟女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
逐项累积投票表决情况如下：
3.01 选举李晓鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
3.02 选举李娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 118,110,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,328,900 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.8912%。
（四）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 118,125,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,343,800 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 117,796,555 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.7216%；反对 328,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2784%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,014,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股 份的股东所持 有效表决权股份 总数的 75.5246%；反对
328,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
24.4754%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 117,796,555 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.7216%；反对 328,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2784%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,014,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股 份的股东所持 有效表决权股份 总数的 75.5246%；反对
328,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
24.4754%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 117,796,555 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.7216%；反对 328,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2784%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,014,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股 份的股东所持 有效表决权股份 总数的 75.5246%；反对
328,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
24.4754%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同意 117,796,555 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.7216%；反对 328,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2784%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,014,900 股，占出席会
议持有公司 5%以下股 份的股东所持 有效表决权股份 总数的 75.5246%；反对
328,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
24.4754%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所洪毓吟律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日
