证券代码：300288                 证券简称：朗玛信息                公告编号：2023-012


                   贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开及审议情况

     贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 3 月 10 日 17 时在北京分公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工
代表监事后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以
电话、口头等方式向公司全体监事传达。本次应出席会议的监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事李晓鹏先生主持。公司
董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

     公司监事会选举李晓鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事
会一致。李晓鹏先生简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司董事会、监事会完
成 换 届 选 举 及 聘 任 高 级 管 理 人 员 、 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-013）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。

                                            贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

                                                          2023 年 3 月 10 日