北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
junhebj@junhe.com
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2023 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意
见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根
据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、 根据贵公司第四届董事会第十六次会议决议及于 2023 年 2 月 22 日公告
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知公告》（以下称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召
开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》
有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、 根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
3、 根据本所律师的核查，2023 年 3 月 10 日，贵公司董事会通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、 根据本所律师的见证，贵公司于 2023 年 3 月 10 日在北京市海淀区北四
环西路 66 号中国技术交易大厦 B 座 20 层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分
公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由董事长王伟先生主持。
5、 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会
议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3
人，代表贵公司有表决权股份 117,781,655 股，占贵公司股份总数的 34.8527%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公
司截至 2023 年 3 月 6 日下午 15:00 收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，
上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的贵公司 2023 年第一次临
时股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 4 名，代表贵公司有表决权股份
343,800 股，占贵公司股份总数的 0.1017%。
2
3、通过现场和网络参加贵公司 2023 年第一次临时股东大会会议的贵公司中
小股东（“中小股东”指持有贵公司 5%以下股份的股东，贵公司的董事、监事、
高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 5 名，代表贵公司有表决权
股份 1,343,800 股，占贵公司股份总数的 0.3976%。
其中：参加现场会议的中小股东 1 名，代表贵公司有表决权股份 1,000,000 股，
占贵公司股份总数的 0.2959%；参加网络投票的中小股东 4 名，代表贵公司有表
决权股份 343,800 股，占贵公司股份总数的 0.1017%。
4、根据贵公司第四届董事会第十六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司
董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，
并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决
时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以
及深圳证券信息有限公司传来的贵公司 2023 年第一次临时股东大会网络投票结
果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况
如下：
1、 以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
(1) 选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
(2) 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
3
(3) 选举王春女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
2、 以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》
(1) 选举陈文德先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
(2) 选举杨小舟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
3、 以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
(1) 选举李晓鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
(2) 选举李娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：118,110,555 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,328,900 股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8912%。
4、 审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：118,125,455 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,343,800 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
5、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：117,796,555 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7216%；328,900 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2784%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,014,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.5246%；328,900 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.4754%；0 股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
6、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：117,796,555 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7216%；328,900 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2784%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,014,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.5246%；328,900 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.4754%；0 股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
7、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：117,796,555 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7216%；328,900 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2784%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,014,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.5246%；328,900 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.4754%；0 股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
8、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：117,796,555 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7216%；328,900 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2784%；
5
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况：1,014,900 股
同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.5246%；328,900 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.4754%；0 股弃权，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所
负责人：
华晓军
经办律师：
洪毓吟
刘 婧
2023 年 3 月 10 日
7
