贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                             2022年度董事会工作报告

          2022 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
     严 格 按 照《 公 司法 》 、 《证 券 法》 、 《深 圳 证券 交 易所 创 业板 股 票 上市 规
     则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
     范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董
     事会决议的实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽
     责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将
     2022 年度董事会工作情况汇报如下:
          一、董事会日常工作情况
          报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易
     所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作。
     公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司
     的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通
     讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职
     情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特
     别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。
          （一）董事会会议情况及主要决议内容
          2022年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了3次董事会会议，对提
     交会议的14项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公
     司章程》等有关规定，具体情况如下：

   时间              会议                                     议案
                                1、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
                                2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
                                3、审议通过了《关于公 司2021年年度 报告及年度报告 摘要的议
                                案》
                第四届董事会    4、审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》
2022年4月24日                   5、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
                第十三次会议
                                6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
                                7、审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占
                                用情况的议案》
                                8、审议通过了《关于公 司2021年度内 部控制自我评价 报告的议
                                 案》
                                 9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
                                 公司2022年度审计机构的议案》
                                 10、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易
                                 预计的议案》
                                 11、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
                                 12、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
                  第四届董事会
2022年8月24日                    审议通过了《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》
                  第十四次会议
                  第四届董事会
2022年10月24日                   审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
                  第十五次会议


       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

         2022年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
     关规定开展工作，公司董事会提议召集1次股东大会，审议7个会议议案。具体
     如下：

     时间               会议                               议案
                                   1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
                                   2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
                                   3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的
                                   议案》
                       2021年      4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
  2022年5月17日                    5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
                    年度股东大会
                                   6、审议通过了 《关于续 聘大华会计 师事务所 （特殊普通 合
                                   伙）为公司2022年度审计机构的议案》
                                   7、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交
                                   易预计的议案》


         （三）独立董事履职情况
         2022 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、
     《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
     本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会
     议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调
     研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大
     会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期
     内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股
     东的利益。
   报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异
议。


  （四）董事会专门委员会履职情况
   董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个专门委员会。2022 年，各专门委员会遵照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》以及董事会所制定的规则，为董事会对公司各项重大经营的科
学决策提供了有力的支持，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会
决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进公司持续发展。


    二、2022年度经营情况回顾
   2022 年度，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕“互联网+医疗”，推
进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，电信及增值电信业务以创新
业务发展、遵守行业监管为导向，各业务相互协作与协同发展，保持稳步增
长，提高公司综合竞争力。2023 年 2 月 17 日，中国电子信息行业联合会发布
了“2022 年度软件和信息技术服务企业竞争力报告及前百家企业”榜单，公司
在榜单中位列第 75 位。
   本年度公司实现营业收入 43,661.72 万元，同比增长 7.55%；实现归属于上
市公司股东的净利润 7,028.86 万元，同比增长 10.40%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润 6,736.93 万元，同比增长 17.18%。


       三、2023年董事会工作重点
    2023年，公司第四届董事会任期届满，在顺利完成换届选举工作后，公司
第五届董事会将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高
企业核心竞争力，提升企业盈利能力。
    （一）完善董事日常事务工作，落实股东大会的各项决议，确保决策高效
科学的执行；强化全体董事学习培训，提升履职能力，科学合理制定并完善公
司战略发展规划，指导公司经理层加快落实董事会重大决策，推进战略规划落
地实施，促进公司实现持续、稳定发展。
   （二）持续提升公司的规范运作水平，根据需要进一步完善相关的内控制
度，不断提高管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，优化内部控制治
理结构，提升风险防范意识，推动企业可持续发展。
   （三）严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，严谨认真履
行信息披露义务，全方位提升公司治理水平。
   （四）强化投资者关系管理工作，推动与投资者良好地交流沟通，促进上
市企业与投资者，特别是中小投资者的良性互动，依法依规保护双方的合法利
益。




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                                                     董事会
                                                 2023年4月24日