证券代码：300291          证券简称：华录百纳          公告编号：2013-005


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   2012 年度利润分配预案的预披露公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、2012年度利润分配预案的内容

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度的利润分配预

案为：

    以截止公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元人

民币（含税），共计派发3600万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增

股本，以公司总股本6000万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增

7200万股，转增后公司总股本将增加至13,200万股。

    二、2012年度利润分配预案的提议人以及部分董事的意见

    2013年3月13日，公司董事会收到董事长陈润生先生《关于2012年公司利

润分配预案的提议和承诺》。董事长提出上述利润分配预案，并承诺在公司董事

会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

    华录百纳董事会接到陈润生董事长有关2012 年度公司利润分配预案的提

议后，陈润生、张黎明、王力、翟智群、刘德宏等5名董事对该预案进行了讨论，

参会董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经研究，上述董事一致认为：该预
案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害全体股东，特别是中

小股东的利益；该预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符，有助于公司战略

规划的实施，有利于公司做强做大；该预案的实施不会造成公司流动资金短缺；

该预案合法、合规、合理。同时，以上五名董事均书面承诺在公司董事会审议上

述利润分配相关议案时，投赞成票。

    三、本次利润分配预案的理由

    1、公司目前总股本规模显著低于同业上市公司，与公司业内地位不相匹配；

且公司每股收益较高、绝对股价较高、成长较为迅速，有较大的股本扩张空间。

    2、按照中国证监会鼓励现金分红的原则，以及公司在《招股说明书》中有

关利润分配方面的承诺，随着经营规模的进一步扩大，公司需要更好地回报投资

者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果。

    四、利润分配预案与公司业绩成长性是否相匹配

    根据公司业已发布的《2012年度业绩快报》，2012年归属于上市公司股东的

净利润11,705.87万元，较上年同期增长38.69%，成长性较好。本次利润分配预

案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符。

    五、利润分配预案对公司未来发展的影响

    1、注册资本的扩大，有助于提升公司的形象和实力，有助于公司战略规划

的实施和进一步做强做大。

    2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。
    六、其他说明

   本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知

情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

   本次利润分配预案仅是公司董事长陈润生先生作出的提议，尚须经公司审议

年度报告的董事会和2012 年年度股东大会审议批准后确定最终的2012 年度利

润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

   公司2012 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时

间2013 年3月30日同时公告。

   特此公告。

                                北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                           2013 年 3 月 13 日