证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2013-009


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 18 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第一届监事会第八
次会议的通知，并于 2013 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议
应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《北京华录百纳影视股份
有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度监事会工作报告>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度财务决算报告>的
议案》

    与会监事一致认为，公司 2012 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2012 年的财务状况和经营成果。

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度财务决算报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

                                    1
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》

    经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股
东的净利润 117,007,700.87 元，其中母公司实现的净利润为 68,309,811.28 元。根
据《北京华录百纳影视股份有限公司章程》的规定，按照母公司 2012 年度实现
净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,830,981.13 元。截至 2012 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 254,296,154.05 元，其中，母公司可供股东分配的利
润为 121,075,637.34 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，根据《公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》的相关规定，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长
远利益，拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派 6 元人民币（含税），合计派发现金股利 3600 万元人民币；同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，利润分配后公司总股本增至 13,200
万股。

    与会监事一致认为，2012 年度利润分配预案能够兼顾股东的即期利益和长
远利益，具备合法性、合规性及合理性。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授
权董事会根据本次资本公积金转增股本结果，修改《北京华录百纳影视股份有限
公司章程》相应条款，向工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告>及<北京
华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告摘要>的议案》

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2012 年度报告及摘要的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
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    《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告》及《北京华录百纳影
视股份有限公司 2012 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    5、《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司
2013 年度审计机构事项的议案》

    与会监事一致认为，中天运会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计
机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，公司 2012 年度的审计费用
与公司资产规模及市场价格水平相匹配，同意公司向中天运会计师事务所有限公
司支付 2012 年度审计费用 40 万元。并同意续聘中天运会计师事务所有限公司为
公司 2013 年度审计机构，承担公司 2013 年度审计工作。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    6、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司内部控制自我评价报告>的
议案》

    与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《北京华录百纳影视股份有限公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    7、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度募集资金存放与
使用情况的专项说明>的议案》

    与会监事一致认为， 公司 2012 年度募集资金存放与使用情况合法合规，符
                                   3
合公司发展需要和股东的利益。

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专
项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    8、《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年年度日常经营关联交
易预计事项的议案》

    与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，
对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人
形成依赖。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于 2013 年年度日常经营关联交易预计
事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    9、《关于审议公司高级管理人员 2012 年度绩效薪酬/薪酬及 2013 年基薪的
议案》

    与会监事一致认为，公司 2012 年度绩效薪酬/薪酬及 2013 年基薪方案与公
司的经营规模、业绩水平相匹配，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，
有利于公司的长远发展。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    10、《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    与会监事一致认为，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，符
合公司发展的需要，同意以超募资金中的 7500 万元永久补充流动资金。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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    11、《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的
议案》

    与会监事一致认为，公司使用部分超募资金投资制作《秦时明月》等电视剧
项目有助于公司实施发展战略，有助于公司提升市场份额，可以获取良好的经济
效益，符合全体股东利益最大化原则。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金投资制作<秦时明
月>等电视剧项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                              二○一三年三月二十八日




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