证券代码：300291            证券简称：华录百纳           公告编号：2013-020


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                     2012 年年度股东大会决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。


    一、召开会议的基本情况

    2013 年 3 月 30 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2012 年年度股东大会。2013 年 4 月 22 日下午 14:00，
会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室以现场投票及网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2013 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2013 年 4 月 21 日 15:00 至 2013 年 4 月 22 日 15:00
的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了会议。会议的召
集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 38 人，代表公司有表决权
的股份数为 34,493,164 股，占公司有表决权股份总数的 57.49 %。其中：出席现
场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 人，所持股份 27,000,001 股，占公司
有表决权总股份的 45.00%；参加网络投票的股东 35 人，所持股份 7,493,163 股，
占公司有表决权总股份的 12.49%。



    二、议案审议表决情况

    与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度董事
会工作报告>的议案》，并听取了公司独立董事的述职报告。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告》相关部分及《独立董
事 2012 年度述职报告》。

    表决结果：同意 34,457,014 股，反对 0 股，弃权 36,150 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.90%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。

    2、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度监事
会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 0 股，弃权 45,950 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

    3、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度财务
决算报告>的议案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 0 股，弃权 45,950 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。
    4、审议通过了《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

    经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股
东的净利润 117,007,700.87 元，其中母公司实现的净利润为 68,309,811.28 元。根
据公司章程的规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 6,830,981.13 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
254,296,154.05 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 121,075,637.34 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股
本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币（含税），合计派发现金
股利 3600 万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，利
润分配后公司总股本增至 13,200 万股。

    北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案已经公司第
一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第八次会议审议通过。

    同时提请授权董事会根据本次资本公积金转增股本结果，修改《公司章程》
相应条款，向工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告》相关部分。

    表决结果：同意 34,453,564 股，反对 0 股，弃权 39,600 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.89%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.11%。

    5、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报
告>及<北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告摘要>的议案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度报告》及《北京华录百纳影
视股份有限公司 2012 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 0 股，弃权 45,950 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

    6、审议通过了《关于审议公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公
司为公司 2013 年度审计机构事项的议案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 0 股，弃权 45,950 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

    7、审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的公告》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 100 股，弃权 45,850 股；同意股数占
出席会议有表决权股份总数的 99.8668%，反对股数占出席会议有表决权股份总
数的 0.0003%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1329%。

    8、审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电
视剧项目的议案》。

    具体内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金投资制作<秦时明
月>等电视剧项目的公告》及《北京华录百纳影视股份有限公司关于公司使用部
分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 34,447,314 股，反对 0 股，弃权 45,850 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。
    9、审议通过了《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

    具体内容详见公司于 2012 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板披露网站
公布的《北京华录百纳影视股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

    表决结果：同意 34,447,214 股，反对 0 股，弃权 45,950 股；同意股数占出
席会议有表决权股份总数的 99.87%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的
0%，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所李云丽律师和毛伟律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
    2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司
2012 年年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年四月二十二日