证券代码：300291            证券简称：华录百纳           公告编号：2013-034



                       北京华录百纳影视股份有限公司

                     2013 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示：

    １. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    ２. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

    二、会议召开和出席情况

    2013 年 8 月 16 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2013 年第一次临时股东大会。2013 年 9 月 2 日上午
10:00，会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室以现场方
式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份数
69,300,100 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、议案审议与表决情况

    出席会议的股东及授权委托代表人以现场记名投票表决方式逐项审议如下
议案并形成决议：

    1、   审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    会议以累积投票方式选举陈润生、张黎明、王力、翟智群、刘德宏、陈永倬、
周煊、崔军、沈国权共 9 人为公司第二届董事会董事（排名不分先后），其中周
煊、崔军、沈国权为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。表决结果如下：

    非独立董事选举：
    出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为
415,800,600 票。
    （1） 选举陈润生先生为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。
    （2） 选举张黎明先生为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。
    （3） 选举王力先生为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。
    （4） 选举翟智群女士为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。
    （5） 选举刘德宏先生为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。
    （6） 选举陈永倬先生为公司第二届董事会非独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会非独立董事。

    独立董事选举：
    出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为
207,900,300 票。
    （1） 选举周煊先生为公司第二届董事会独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会独立董事。
    （2） 选举崔军先生为公司第二届董事会独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会独立董事。
    （3） 选举沈国权先生为公司第二届董事会独立董事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届董事会独立董事。
    在第二届董事会选举新任董事长和聘任高级管理人员之前，公司现任董事长
和高级管理人员继续履行职责。

       2、   审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    会议以累积投票方式选举刘炳恺、肖波为公司第二届监事会非职工代表监
事，与职工代表监事赵霞共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。表决结果如下：
    出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为
138,600,200 票。
    （1） 选举刘炳恺先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    （2） 选举肖波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    同意 69,300,100 票，占出席会议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。
    表决结果：当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    在第二届监事会选举新任监事会主席之前，公司现任监事会主席继续履行职
责。

       四、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所毛伟律师、刘瑞奇律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
公司 2013 年第一次临时股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有
效；公司 2013 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、 备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                       二〇一三年九月二日