华录百纳：第二届董事会第一次会议决议公告2013-09-02
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2013-035
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 28 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第一次会议的通知，并于 2013 年 9 月 2 日在公司会议室以
现场会议的方式召开。会议由陈润生先生主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9
名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议和表决，选举陈润生先生为公司第二届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈润生先生简历详见
附件。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任刘德宏先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘德宏先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
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见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任孙伟华先生、陈永倬先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙伟华先生、陈永
倬先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈永倬先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈永倬先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任孙伟华先生为公司财务负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙伟华先生简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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经审议，公司董事会同意聘任秦红玲女士为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。秦红玲女士生简历详见附
件。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任康艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。康艳女士简历详见附件。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
8、《关于决定公司董事会审计委员会组成人员的议案》；
经审议，公司董事会同意由翟智群女士、沈国权先生、崔军先生担任审计委
员会委员。其中独立董事崔军先生为审计委员会召集人，其为会计专业人士。任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
9、《关于决定公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
经审议，公司董事会同意由王力先生、刘德宏先生、周煊先生、崔军先生、
沈国权先生担任薪酬与考核委员会委员。其中独立董事周煊先生为薪酬与考核委
员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
10、《关于决定公司董事会提名委员会组成人员的议案》；
经审议，公司董事会同意由张黎明先生、崔军先生、周煊先生担任提名委员
会委员。其中独立董事周煊先生为提名委员会召集人。任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
11、《关于决定公司董事会战略委员会组成人员的议案》；
经审议，公司董事会同意由陈润生先生、张黎明先生、刘德宏先生、陈永倬
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先生、周煊先生担任战略委员会委员。其中董事长陈润生先生为战略委员会召集
人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
12、《关于审议<总经理工作细则>（修订）的议案》。
经审议，公司董事会表决通过《总经理工作细则》（修订）的议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○一三年九月二日
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附件：相关人员简历
陈润生先生简历
陈润生先生，1957 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年 5 月至 2005 年 7 月任职于西南电子
设备研究所，历任研究室副主任、副处长、处长，研究所副所长、所长；2005
年 7 月至今任职于中国华录集团有限公司，任董事长、党委书记，2007 年 3 月
兼任总经理。
陈润生先生担任公司实际控制人中国华录集团有限公司董事长、党委书记，
担任公司控股股东华录文化产业有限公司董事长，没有持有公司的股份，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
刘德宏先生简历
刘德宏先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1990 年至 2000 年任职于辽宁广播电视音像出版社，历任发行部经理、副社长；
2000 年至 2002 年任职于北京百纳文化发展有限公司，担任董事长；2002 年 6
月起任职于北京华录百纳影视有限公司，担任经理；2010 年 8 月股份公司成立
后续任总经理。
刘德宏先生担任公司控股股东华录文化产业有限公司董事；截至 2013 年 6
月 30 日，持有公司股份 19,800,000 股，占公司总股本的 15%；除此之外，与公
司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
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级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
孙伟华先生简历
孙伟华先生，1977年1月生。中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会
计师。1999至2000年任职于中国华录电子有限公司财务部；2000年至2002年任职
于中国华录集团有限公司财务部；2002年6月起任职于北京华录百纳影视有限公
司，曾任财务负责人，2010年8月股份公司成立后续任财务负责人，2012年6月增
任副总经理。
孙伟华先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
陈永倬先生简历
陈永倬先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2006
年 7 月至 2008 年 6 月，任职于中国电力国际有限公司，任战略与绩效经理；2008
年 7 月至 2010 年 10 月，任职于北京和君咨询有限公司，任项目经理；2010 年
11 月至 2011 年 10 月，任职于齐鲁证券研究所，任行业分析师；2011 年 11 月至
2012 年 6 月，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，任总经理助理；2012 年
6 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
陈永倬先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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秦红玲女士简历
秦红玲女士，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年9月至2002
年6月就读于兰州商学院，本科毕业，会计学学士。2002年8月至2010年9月，任
职于中天运会计师事务所有限公司，任项目经理；2010年10月至今，任职于北京
华录百纳影视股份有限公司，任财务经理，2012年6月增任证券事务代表。
秦红玲女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
康艳女士简历
康艳女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2001
年 9 月至 2005 年 7 月就读于对外经济贸易大学国贸学院，获得经济学学士学位；
2005 年 9 月至 2007 年 7 月，就读于对外经济贸易大学金融学院，获得金融学硕
士学位。2007 年 9 月至 2012 年 8 月任职于安永华明会计师事务所，担任高级审
计员，为中国注册会计师。
康艳女士没有持有公司的股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
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