证券代码：300291             证券简称：华录百纳           公告编号：2013-036




                     北京华录百纳影视股份有限公司

                    第二届监事会第一次会议决议公告


        本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 28 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第一
次会议的通知，并于 2013 年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会
议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由 3 名监事共同推举刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

       1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    经与会监事审议和表决，选举刘炳恺先生为公司第二届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。刘炳恺先生简历详见附
件。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                          北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                          二○一三年九月二日




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    附件：相关人员简历



                              刘炳恺先生简历

    刘炳恺先生，1973年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。本
科，中级会计师。1997年7月至2000年6月任职于中国华录电子有限公司，任审计
室审计员；2000年6月至今任职于中国华录集团有限公司，历任审计室审计员、
主任、监察审计部副部长，现任监察审计部部长，2003年10月兼任中国华录集团
有限公司职工监事。

    刘炳恺先生担任公司实际控制人中国华录集团有限公司监察审计部部长、职
工监事，担任公司控股股东华录文化产业有限公司监事，没有持有公司的股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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