证券代码：300291           证券简称：华录百纳           公告编号：2013-041


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 8 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第三次会议的通知，并于 2013 年 11 月 13 日在公司会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出
席董事 9 人，实出席董事 9 人。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下议案：

    《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<嘿，老头>等两部电视剧项目
的议案》

    为了推进公司发展战略，扩大影视项目制作规模，公司计划使用超募资金
7,000 万元人民币投资制作《嘿，老头》、《桃花运》两个电视剧项目。《北京华录
百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金投资制作<嘿，老头>等两部电视
剧项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    独立董事对公司使用部分超募资金投资制作《嘿，老头》等电视剧项目发表
了同意的独立意见；保荐机构华西证券有限责任公司出具了《华西证券有限责任
公司关于北京华录百纳影视股份有限公司超募资金使用相关事项的核查意见》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                       北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
                                                    二○一三年十一月十三日



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