证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2013-042


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 8 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第三
次会议的通知，并于 2013 年 11 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持，应出席监事 3 人，实出席
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下议案：

    《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<嘿，老头>等两部电视剧项目
的议案》

    与会监事一致认为，公司使用部分超募资金 7,000 万元人民币投资制作《嘿，
老头》、《桃花运》两个电视剧项目有助于公司实施发展战略，有助于公司提升市
场份额，可以获取良好的经济效益，符合全体股东利益最大化原则。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于使用部分超募资金投资制作<嘿，老
头>等两部电视剧项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会
                                                   二○一三年十一月十三日



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