北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
             关于公司使用部分超募资金投资制作电视剧项目的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等
有关法律、法规、规范文件以及《北京华录百纳影视股份有限公司章程》、《北京
华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》的规定，作为北京华录百纳影视
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅
了公司关于计划使用部分超募资金投资制作电视剧项目的相关资料，特发表独立
意见如下：

    公司拟使用超募资金 7,000 万元人民币用于投资制作电视剧项目《嘿，老头》
和《桃花运》。 两个电视剧项目拟投入超募资金数额各为 3,500 万元。

    1、公司本次使用超募资金投资制作电视剧项目履行了必要的决策程序，符
合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1
号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

    2、公司本次使用超募资金投资电视剧项目是合理的，符合公司长远发展规
划，本次超募资金的使用将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，
同时本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利
益的情况，不涉及关联交易。

    因此，同意公司使用超募资金 7,000 万元投资制作《嘿，老头》、《桃花运》
两个电视剧项目。



                                                       独立董事：周   煊
                                                       独立董事：崔   军
                                                       独立董事：沈国权
                                                 二〇一三年十一月十三日