证券代码：300291              证券简称：华录百纳         公告编号：2014-024

                       北京华录百纳影视股份有限公司

                   关于召开 2013 年年度股东大会的通知


        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》
有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议审议通过，决定于 2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 10:00 召开 2013
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、会议届次：公司 2013 年年度股东大会

       2、召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定

       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

       4、会议召开时间：

       现场会议召开时间：2014 年 4 月 22 日（星期二）上午 10:00

       5、股权登记日：2014 年 4 月 14 日（星期一）

       6、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会
议室

       7、股东大会表决方式

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

       8、出席对象：

                                     1
    （1）截止 2014 年 4 月 14 日（星期一）15 时深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行
表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件 2）

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员

    （3）保荐机构代表

    （4）公司聘请的见证律师

    二、会议审议事项

    1. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度董事会工作报
告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

    2. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度监事会工作报
告>的议案》；

    3. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度财务决算报告>
的议案》；

    4. 《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》；

    5. 《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告>及<北京华
录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要>的议案》；

    6. 《关于审议公司 2013 年度审计费用的议案》；

    7. 《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》；

    以上第 1、3、4、5、6、7 项议案已经过公司第二届董事会第五次会议审议
通过，独立董事已提交述职报告；第 2、3、4、5、6、7 项议案已经过公司第二
届监事会第四次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    三、会议登记方法

1、登记方式


                                  2
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件 1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。

2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2014 年 4 月 17 日、18 日下午 14:00 至 17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2014 年 4 月 18 日 17:00 之前送达或传真到公
司。

3、登记地点

    北京华录百纳影视股份有限公司证券部，地址：北京市石景山区阜石路 165
号中国华录大厦 13 层；邮编：100043（如通过信函方式登记，信封上请注明“2013
年年度股东大会”字样）

    4、注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

    1. 联系方式：

    电话：010—52281866     传真：010—52281853

    联系人：曹晓青   梁姗

    2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


                                   3
    特此公告。



                            北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                            二〇一四年四月一日

附件：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》




                        4
           附件1、北京华录百纳影视股份有限公司

             2013年年度股东大会参会股东登记表




姓名或名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                          持股数量（股）



联系电话                          电子邮箱



联系地址                          邮 编



是否本人参会                      联系人



备注




                              5
             附件 2、北京华录百纳影视股份有限公司

                  2013 年年度股东大会授权委托书

     兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席北京华录百纳影
视股份有限公司 2013 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表
决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。


序
                      审议议案                   赞成   反对    弃权
号


      《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司
 1
      2013 年度董事会工作报告>的议案》


      《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司
 2
      2013 年度监事会工作报告>的议案》


      《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司
 3
      2013 年度财务决算报告>的议案》


      《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议
 4
      案》


      《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司
 5    2013 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有
      限公司 2013 年度报告摘要>的议案》


 6    《关于审议公司 2013 年度审计费用的议案》


      《关于审议公司变更部分超募资金用途的议
 7
      案》


                                 6
注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。




      委托人

        自然人股东（签名)：

        身份证号：

        持股数：

        股票账号：




        法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：

        营业执照号：

        持股数：

        股票账号：




      受托人

        受托人（签名）：

        身份证号：




      委托日期：           年     月      日

      有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




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