北京华录百纳影视股份有限公司

                   独立董事崔军 2013 年度述职报告



    本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严
格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了
全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将履行独立董事职责的工
作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会会议情况

    2013 年度公司共召开了七次董事会会议，一次股东大会会议，本人亲自出
席了全部董事会和一次股东大会会议，因故未能出席 2012 年年度股东大会会议。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎思考，在会议召开之前
获取所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出
合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

    二、发表独立意见情况

    2013 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2013 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第二十一次会议，对公司审计费
用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构事项、公司内
部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况、公司 2012 年度关联交易事项、公司 2013 年日常经营关联交易预计事项、
公司高级管理人员 2012 年度绩效薪酬/薪酬及 2013 年基薪事项、公司 2012 年度
募集资金存放与使用情况、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金以及公司
使用部分超募资金投资制作《秦时明月》等电视剧项目有关事项发表了独立意见。

    2、2013 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第二十四次会议，对董事会换届
选举候选人事项以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况发表了独立意见。

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    3、2013 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第一次会议，对聘任公司高级管理
人员事项发表了独立意见。

    4、2013 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议，对公司使用部分超
募资金投资制作电视剧项目事项发表独立意见。

    三、保护投资者权益方面所作的工作

    1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在
充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务
于股东。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。

    3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门组织的
相关培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    四、任职董事会各专门委员会的工作情况

    作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，在 2013
年主要履行以下职责：

    1、作为审计委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司审计委
员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度
审计的会计师沟通，审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计
工作。与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有
重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门
对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制
的完整性、合理性，履行了审计委员会召集人的专业职责。

    2、作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研
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究，提出合理化建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

    3、作为提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提
出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

    五、培训和学习情况

    报告期内认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极参与深圳证券交易
所、北京市证监局等监管部门组织的专业培训。同时，通过与公司管理层保持密
切沟通、增强了解，与负责公司外部审计工作的注册会计师保持沟通，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权
益的保护能力。

    六、其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2013 年度履行职责情况的汇报。2014 年本人将投入更多精力
了解公司业务，继续本着勤勉尽责的工作态度，按照法律法规、公司章程的规定
和要求，发挥自己在财务和审计方面的专业特长，履行独立董事的义务，发挥独
立董事的作用，为公司及股东争取最佳利益。




                                                          独立董事：崔军

                                                二〇一四年三月二十八日




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