证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-034


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                    2013 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场会议投票的方式。

    一、召开会议的基本情况

    2014 年 4 月 1 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2013 年年度股东大会。2014 年 4 月 22 日上午 10:00，
会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室以现场投票的方式
召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人列席了会议。会议的召
集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的
股份数为 59,400,200 股，占公司有表决权股份总数的 45%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经审议后，通过现场投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度董事
会工作报告>的议案》，并听取了公司独立董事的述职报告。
    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告》相关部分及《独立董事
2013 年度述职报告》。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度监事
会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度财务
决算报告>的议案》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案》。

    经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现归属于母公司股
东的净利润 123,365,814.81 元，其中母公司实现的净利润为 115,406,512.56 元。
根据《公司章程》的规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 11,540,651.26 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润
为 330,121,317.60 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 188,941,498.64 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以公司现有总股
本 13,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币（含税），合计派发
现金股利 2,244 万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
利润分配后公司总股本增至 26,400 万股。

    同时提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本结果，修改《公
司章程》相应条款，向工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告》相关部分。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要>的议案》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告》及《北京华录百纳影视
股份有限公司 2013 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于审议公司 2013 年度审计费用的议案》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》相关
部分。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》。

    具体内容详见公司于 2014 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板披露网站公
布的《北京华录百纳影视股份有限公司关于变更部分超募资金用途的公告》及《北
京华录百纳影视股份有限公司关于公司变更部分超募资金用途暨投资制作电视
剧<秀才遇到兵>的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 59,400,200 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意股数占出席会议
有表决权股份总数的 100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃
权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫凯文律师事务所郭昕律师和张劭律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

    2、《北京国枫凯文律师事务所关于北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                  二〇一四年四月二十二日