证券代码：300291            证券简称：华录百纳          公告编号：2014-035



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第七次会议的通知，并于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、 关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年第一季度报告全文>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》

    为了提高募集资金使用效率，缓解流动资金需求的压力，公司拟变更原计划
投资制作《牺牲》（3,500 万元）、《秦时明月》（4,000 万元）两项目的超募资金共
计 7,500 万元用于永久性补充流动资金。

    独立董事对公司变更部分超募资暨金永久性补充流动资金事项发表了同意
的独立意见；保荐机构华西证券有限责任公司出具了《华西证券有限责任公司关
于北京华录百纳影视股份有限公司变更部分超募资金用途事项的核查意见》。
   《北京华录百纳影视股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久性补
充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。



   特此公告。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                               二〇一四年四月二十三日