证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-036


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第五
次会议的通知，并于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年第一季度报告全文>
的议案》

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2014 年第一季度报告全文的程序符合
法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》

    与会监事一致认为，公司变更部分超募资金永久性补充流动资金符合法定程
序，能够缓解流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，提高募集资金使用
效率，实现全体股东利益最大化。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久性补
充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于审议补选公司监事的议案》

    非职工代表监事肖波先生因工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会
监事职务。由于肖波先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保
证监事会的正常运作，监事会同意提名孙雪喆女士为非职工代表监事候选人，孙
雪喆女士简历详见附件。

    与会监事一致认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人资格符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                               二○一四年四月二十三日
附件：


                           孙雪喆女士简历

    孙雪喆女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科。2004 年 10 月起，任职于中国华录集团有限公司财务部，先后担任总账决
算及财务报告岗、预算及财务分析岗职务。

    孙雪喆女士任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司财务部，没有持有
公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。