证券代码：300291           证券简称：华录百纳        公告编号：2014-037



                     北京华录百纳影视股份有限公司
                     关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    监事会于近日收到公司非职工代表监事肖波先生书面辞职报告，肖波先生因
工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务。该辞职申请
将于公司召开 2014 年第一次临时股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生
效前，肖波先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事
职责。辞去职务后，肖波先生将在公司任职。

    公司及公司监事会对肖波先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢。

    由于肖波先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事
会的正常运作，公司监事会现提名孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二
届监事会任期届满。

    孙雪喆女士简历详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公
告》。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

                                                二〇一四年四月二十三日