证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-049



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                         关于变更监事的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司
非职工代表监事肖波先生书面辞职报告，肖波先生因工作原因请求辞去其担任的
公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞去职务后，肖波先生将在公司任职。
截至本公告日，肖波先生未持有公司股份。

    公司及监事会接受肖波先生的辞职请求，并对肖波先生在担任监事期间所做
的贡献表示衷心的感谢。

    公司监事会提名孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并
经 2014 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第五次会议、2014 年 6 月 9 日召开的
2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议补选公司监事的议案》，该议
案生效后，孙雪喆女士正式出任公司监事，任职期限至第二届监事会期满之日止。

    经审核，孙雪喆女士除在公司实际控制人中国华录集团有限公司审计监察部
任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒，未持有公司股份。孙雪喆女士担任公司监事的提名程序符合相关法律、法规
的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

    特此公告。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

                                                      二〇一四年六月九日
附件：


                           孙雪喆女士简历

    孙雪喆女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科。2004 年 10 月起，任职于中国华录集团有限公司财务部，先后任职于总账
决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任监察审计部副部长。

    孙雪喆女士任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司监察审计部，没有
持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。