证券代码：300291           证券简称：华录百纳        公告编号：2014-053



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘德宏先生提
名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2014 年 8 月 5 日召开了第二届
董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司
董事会同意聘任肖波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。

    肖波先生简历详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上的《北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公
告》。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份
有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                     二〇一四年八月五日