华录百纳:第二届董事会第十次会议决议公告2014-08-05
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2014-052
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 7 月 31 日
以电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第十次会议的通知,并于 2014 年 8 月 5 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持,应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议,通过了如下决议:
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营发展需要,经公司总经理刘德宏先生提名,经公司董事会提
名委员会审核通过,公司董事会同意聘任肖波先生为公司副总经理。肖波先生作
为公司副总经理的任期,自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。肖波先生简历详见附件。
《北京华录百纳影视股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日
附件:
肖波先生简历
肖波先生,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历,高级会计师。1996 年 8 月起,任职于中国华录信产有限公司、中国
华录集团有限公司;2006 年 5 月至 2014 年 4 月,任中国华录集团有限公司财务
部部长。2013 年 9 月至 2014 年 6 月,任北京华录百纳影视股份有限公司非职工
代表监事。
肖波先生没有持有公司的股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。