证券代码：300291          证券简称：华录百纳          公告编号：2014-052




                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 31 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于 2014 年 8 月 5 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据公司经营发展需要，经公司总经理刘德宏先生提名，经公司董事会提
名委员会审核通过，公司董事会同意聘任肖波先生为公司副总经理。肖波先生作
为公司副总经理的任期，自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。肖波先生简历详见附件。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                     二〇一四年八月五日
附件：

                              肖波先生简历



    肖波先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级会计师。1996 年 8 月起，任职于中国华录信产有限公司、中国
华录集团有限公司；2006 年 5 月至 2014 年 4 月，任中国华录集团有限公司财务
部部长。2013 年 9 月至 2014 年 6 月，任北京华录百纳影视股份有限公司非职工
代表监事。

    肖波先生没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。