华录百纳:第二届董事会第十一次会议决议公告2014-08-22
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2014-055
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第十一次会议的通知,并于 2014 年 8 月 21 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持,应出席
董事 9 名,实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议,通过了如下决议:
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告摘要>的议案》。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。独立董事对 2014 年半年度募集资金存放与使用情况发
表了独立意见。相关报告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日