证券代码：300291            证券简称：华录百纳         公告编号：2014-055



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2014 年 8 月 21 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告摘要>的议案》。

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。独立董事对 2014 年半年度募集资金存放与使用情况发
表了独立意见。相关报告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                   二○一四年八月二十一日