华录百纳:第二届董事会第十三次会议决议公告2014-10-13
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2014-063
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月 25 日
以电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第十三次会议的通知,并于 2014 年 10 月 13 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持,应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议,通过了如下决议:
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营发展需要,经公司总经理刘德宏先生提名,经公司董事会提
名委员会审核通过,公司董事会同意聘任陈佳勇先生为公司副总经理。陈佳勇先
生作为公司副总经理的任期,自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。陈佳勇先生简历详见附件。
《北京华录百纳影视股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
附件:
陈佳勇简历
陈佳勇先生,1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党
员,北京大学中文系毕业,文学学士。2003 年 7 月至 2004 年 4 月,任职于上海
解放日报报业集团,任《新闻晨报》记者;2004 年 4 月至 2014 年 7 月,任职于
上海电影(集团)有限公司,历任上海东方电影频道营销部电视剧主管、营销部
主任、频道第一党支部书记、频道副总监、上影集团创作策划部副主任、上海电
影集团影视传媒有限公司总经理。
陈佳勇先生没有持有公司的股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。