证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-072




                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 3 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第八
次会议的通知，并于 2014 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议会计政策变更的议案》。

    与会监事一致认为，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司
实际情况；能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序
符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本
次会计政策变更。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会


                                                     二〇一四年十一月六日