证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-071




                   北京华录百纳影视股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 3 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于 2014 年 11 月 5 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》

    公司董事陈永倬先生因工作原因请求辞去其担任的公司第二届董事会董事
职务，为了公司经营发展需要，经提名委员会提名，董事会同意胡刚先生为公司
董事候选人，胡刚先生简历详见附件。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于董事辞职及选举新任董事的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议变更公司注册资本的议案》

    鉴于公司发行股份及支付现金购买广东蓝色火焰文化传媒有限公司 100%股
权并募集配套资金事项已经办理完相关股份上市手续，公司股本总数由
264,000,000 股变更为 393,632,601 股，注册资本将由人民币 264,000,000 元变更
为人民币 393,632,601 元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于审议修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

    公司章程修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《公司章修订对照表》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》

    经审议，董事会同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

    修订后的《股东大会议事规则》（2014 年 11 月）详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

    经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

    修订后的《董事会议事规则》（2014 年 11 月）详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    6、《关于审议公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构的议案》

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在
业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，董事会同意聘请中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）作为 2014 年度的审计机构。

    本事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，并由董事会审计
委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    7、《关于审议公司向全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司提供委托
贷款的议案》

    根据广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）的业务发展需
要，董事会同意以自有资金委托北京银行股份有限公司向全资子公司蓝色火焰发
放委托贷款。该委托贷款拟分次向蓝色火焰发放，最后一笔委托贷款的发放截止
日期为 2015 年 12 月 31 日，每笔委托贷款的使用期限为 12 个月，委托贷款累计
发放额度不超过人民币 10,000 万元。委托贷款利率以银行一年期贷款基准利率
为参照，上浮不超过 10%。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    8、《关于审议会计政策变更的议案》

    2014 年 1 月 26 日起，国家财政部陆续颁布了《企业会计准则第 39 号——
公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41
号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权
投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》；修订并发布了《企业会计准则——基本准则》。

    由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行上述新会计准则。董事会认为本次会计政策变更符
合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    9、《关于审议提请召开北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年第二次临时
股东大会的议案》

    公司决定召开 2014 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2014 年 11 月
24 日下午 13 点 30 分，地点在中国华录大厦 6 层会议室，本次会议将采取现场
表决与网络投票相结合的方式进行。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的
通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                   二〇一四年十一月六日
附件


                              胡刚简历

    胡刚先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学工
业经济专业毕业，本科学历。1998 年至今，任广东蓝色火焰文化传媒有限公司
董事长、总经理。
    胡刚先生持有公司股份 32,105,114 股，占公司总股本的 8.16%；与公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。